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巢湖論壇

標題: 巢湖一銀行堵截一起疑似個人網銀盾洗錢開戶…… [打印本頁]

作者: wwwccc 時間: 2020-8-13 08:38
標題: 巢湖一銀行堵截一起疑似個人網銀盾洗錢開戶……

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日前，建行巢湖半湯路支行營業(yè)大廳來了一位20歲出頭瘦弱的年輕小伙子，帶口罩，頭部有個明顯的助聽器。該支行大堂經理安排客戶掃碼入內，請客戶坐愛心座椅等候。可還沒等坐穩(wěn)，這位年輕的小伙子便著急和工作人員說自己辦卡、辦網上銀行U盾。
手機銀行轉賬基本可以滿足其需求，為什么要辦U盾呢？帶著疑惑，大堂經理仔細觀察發(fā)現，該客戶有聽力障礙，口齒含糊不清。憑著豐富的工作經驗，大堂經理判斷客戶像是受了指示來辦卡，開戶目的不單純。處于負責的態(tài)度，大堂經理與客戶一遍遍地耐心溝通，詢問辦卡原因并進行風險提示。在溝通期間，客戶從手機里翻出一張營業(yè)執(zhí)照照片，說明U盾是幫爸爸辦理的，用于公司結算支付，而手機銀行單日轉賬限額滿足不了需求。大堂經理立即將銀行規(guī)章及風險告知他，并拒絕為其辦理U盾。
建行始終要求工作人員，要嚴格執(zhí)行“風險為本，勤勉盡責”原則，在首次接觸客戶時，可通過充分交流了解客戶開戶目的、交易背景、開通網上銀行U盾意圖的真實性，履行客戶身份識別義務，謹慎開立網銀盾，不給違法犯罪人員提供可乘之機。
來源：中國建設銀行安徽省分行

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