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巢湖論壇

標(biāo)題: 含山警方破獲特大非法經(jīng)營案_涉案金額超6億元！ [打印本頁]

作者: wwwccc 時(shí)間: 2020-9-23 16:44
標(biāo)題: 含山警方破獲特大非法經(jīng)營案_涉案金額超6億元！
“只要出租個(gè)人銀行卡，每張就能月入傭金上千元！”看似低成本、高回報(bào)的網(wǎng)絡(luò)兼職項(xiàng)目，幕后卻蘊(yùn)藏了巨大的犯罪圈套。日前，含山縣公安局成功斬?cái)嘁粭l通過出租銀行卡，為境外非法網(wǎng)絡(luò)賭博平臺(tái)提供賬戶的犯罪鏈條，查明的涉案金額已超過6億元。

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一個(gè)銀行賬戶出現(xiàn)異常交易
2020年4月17日，含山縣公安局接到銀行工作人員報(bào)警：近期省行反洗錢中心發(fā)現(xiàn)，當(dāng)?shù)匾粡堛y行卡出現(xiàn)資金異常，在短短2個(gè)多月時(shí)間里，先后出現(xiàn)12200多筆交易記錄，交易資金高達(dá)5200余萬元。
含山警方立即展開初查工作，辦案民警發(fā)現(xiàn)，這張銀行卡的卡主為含山籍男子沈某，銀行卡的交易方式主要是網(wǎng)銀轉(zhuǎn)賬。近一段時(shí)間，一個(gè)網(wǎng)銀操作IP地址在東南亞國家的銀行賬戶突然和這張卡開始24小時(shí)不間斷交易，有重大嫌疑。
民警在走訪時(shí)得知，沈某常年在南京生活，周邊熟悉的朋友并沒有聽說他在做什么大買賣。一個(gè)普通人高頻率和東南亞國家的人員有經(jīng)濟(jì)往來，面對(duì)這一可疑情況，警方?jīng)Q定進(jìn)一步深挖。
在調(diào)取沈某銀行卡交易明細(xì)后警方發(fā)現(xiàn)，其賬戶通過小額網(wǎng)銀轉(zhuǎn)賬的方式，多次與馬鞍山市、南京市開戶的銀行卡進(jìn)行“測(cè)卡”，而這些銀行卡的戶主竟然是沈某及其親戚朋友，沈某的犯罪嫌疑陡增。

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服務(wù)“跑分”團(tuán)伙非法收入頗豐
2020年1月底，沈某的建設(shè)銀行卡因?yàn)橘~戶異常，被系統(tǒng)限制網(wǎng)上交易。沒多久，一直沒露面的沈某出現(xiàn)在南京市建設(shè)銀行營業(yè)廳，在柜面上重新開通了網(wǎng)上交易業(yè)務(wù)，并將滯留在賬戶里的3萬元提現(xiàn)取走。
2月10日開始，來自東南亞國家的大量資金，從沈某的銀行卡里日夜不停的存入、轉(zhuǎn)出。明知賬戶流水異常被限制，還主動(dòng)出面解除，沈某參與犯罪的行為徹底暴露。
“抓捕沈某！”在相關(guān)案情逐步清晰后，警方?jīng)Q定啟動(dòng)收網(wǎng)工作，經(jīng)過走訪了解，專案組獲知：沈某在南京市開了一家理發(fā)店。5月29日，民警奔赴南京將沈某抓獲，現(xiàn)場收繳銀行卡40余張，以及一本記錄了數(shù)十張銀行卡戶主、卡號(hào)、流水、匯款日期等詳細(xì)信息的賬本。
沈某告訴民警：最初他加入了一個(gè)“刷單群”兼職刷單賺些外快，2019年10月份的時(shí)候這個(gè)群里一個(gè)網(wǎng)名為“潼潼”的女子和他取得聯(lián)系，在一番閑聊后“潼潼”告訴沈某，刷單掙錢太慢了，自己有一條出租自己銀行卡的掙錢路子，每月每張卡能拿到800-1500元的租金。
抱著試試看的想法，沈某便把自己的資料寄給了“潼潼”，沒過多久真的就收到了1000元的“租金”，看到來錢這么簡單，沈某將這個(gè)掙錢的“路子”介紹給同鄉(xiāng)王某3人。沒過多久“胃口大開”的沈某等4人覺得單獨(dú)靠自己辦卡數(shù)量有限，經(jīng)過一番合計(jì)，他們決定以做外貿(mào)生意為由，向各自親戚朋友要來銀行卡出租，每張卡能拿到300元至400元不等的抽成。
自2019年11月至次年5月份案發(fā)，沈某等4人先后“出租”銀行卡近80張，獲利10余萬元。

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神秘女子出現(xiàn) 挖出巨額交易
沈某告訴民警，他的上線“潼潼”在第一次“租卡”的時(shí)候見過一面，平時(shí)只通過網(wǎng)絡(luò)進(jìn)行聯(lián)系，她的真實(shí)身份沈某并不知道。眼看偵查工作將要陷入僵局，專案組民警決定從資金流向入手，對(duì)上千條銀行交易記錄進(jìn)行梳理，在全面篩查后，一個(gè)名為“鐘某”的女子進(jìn)入警方視野，通過調(diào)查，民警確定這個(gè)鐘某就是“潼潼”。
6月1日，在泉州警方的配合下，專案組民警成功抓獲鐘某，現(xiàn)場繳獲大量銀行卡、賬本、電腦等作案物品。
在審訊中鐘某交代，她通過網(wǎng)絡(luò)聊天平臺(tái)接觸到了境外網(wǎng)絡(luò)賭博平臺(tái)的工作人員，由于相關(guān)賭博平臺(tái)在境外也是非法存在的，這些平臺(tái)工作人員便通過大量收集境內(nèi)銀行卡，進(jìn)行賭博交易、隱藏轉(zhuǎn)移非法收入等操作。剛開始，鐘某僅僅是“出租”自己的銀行卡，隨著時(shí)間越干越長，野心變大的鐘某便開始發(fā)展下線收集銀行卡。
9月21日，該案最后一名主犯被抓獲歸案，涉案的6個(gè)犯罪嫌疑人因涉嫌非法經(jīng)營罪、妨害信用卡管理罪，被含山警方依法采取刑事強(qiáng)制措施。
來源：警方
轉(zhuǎn)自：含山縣人民政府發(fā)布

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