含山警方破獲特大非法經(jīng)營案_涉案金額超6億元！

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“只要出租個人銀行卡，每張就能月入傭金上千元！”看似低成本、高回報的網(wǎng)絡兼職項目，幕后卻蘊藏了巨大的犯罪圈套。日前，含山縣公安局成功斬斷一條通過出租銀行卡，為境外非法網(wǎng)絡賭博平臺提供賬戶的犯罪鏈條，查明的涉案金額已超過6億元。

一個銀行賬戶 出現(xiàn)異常交易
2020年4月17日，含山縣公安局接到銀行工作人員報警：近期省行反洗錢中心發(fā)現(xiàn)，當?shù)匾粡堛y行卡出現(xiàn)資金異常，在短短2個多月時間里，先后出現(xiàn)12200多筆交易記錄，交易資金高達5200余萬元。
含山警方立即展開初查工作，辦案民警發(fā)現(xiàn)，這張銀行卡的卡主為含山籍男子沈某，銀行卡的交易方式主要是網(wǎng)銀轉(zhuǎn)賬。近一段時間，一個網(wǎng)銀操作IP地址在東南亞國家的銀行賬戶突然和這張卡開始24小時不間斷交易，有重大嫌疑。
民警在走訪時得知，沈某常年在南京生活，周邊熟悉的朋友并沒有聽說他在做什么大買賣。一個普通人高頻率和東南亞國家的人員有經(jīng)濟往來，面對這一可疑情況，警方?jīng)Q定進一步深挖。
在調(diào)取沈某銀行卡交易明細后警方發(fā)現(xiàn)，其賬戶通過小額網(wǎng)銀轉(zhuǎn)賬的方式，多次與馬鞍山市、南京市開戶的銀行卡進行“測卡”，而這些銀行卡的戶主竟然是沈某及其親戚朋友，沈某的犯罪嫌疑陡增。

服務“跑分”團伙 非法收入頗豐
2020年1月底，沈某的建設銀行卡因為賬戶異常，被系統(tǒng)限制網(wǎng)上交易。沒多久，一直沒露面的沈某出現(xiàn)在南京市建設銀行營業(yè)廳，在柜面上重新開通了網(wǎng)上交易業(yè)務，并將滯留在賬戶里的3萬元提現(xiàn)取走。
2月10日開始，來自東南亞國家的大量資金，從沈某的銀行卡里日夜不停的存入、轉(zhuǎn)出。明知賬戶流水異常被限制，還主動出面解除，沈某參與犯罪的行為徹底暴露。
“抓捕沈某！”在相關案情逐步清晰后，警方?jīng)Q定啟動收網(wǎng)工作，經(jīng)過走訪了解，專案組獲知：沈某在南京市開了一家理發(fā)店。5月29日，民警奔赴南京將沈某抓獲，現(xiàn)場收繳銀行卡40余張，以及一本記錄了數(shù)十張銀行卡戶主、卡號、流水、匯款日期等詳細信息的賬本。
沈某告訴民警：最初他加入了一個“刷單群”兼職刷單賺些外快，2019年10月份的時候這個群里一個網(wǎng)名為“潼潼”的女子和他取得聯(lián)系，在一番閑聊后“潼潼”告訴沈某，刷單掙錢太慢了，自己有一條出租自己銀行卡的掙錢路子，每月每張卡能拿到800-1500元的租金。
抱著試試看的想法，沈某便把自己的資料寄給了“潼潼”，沒過多久真的就收到了1000元的“租金”，看到來錢這么簡單，沈某將這個掙錢的“路子”介紹給同鄉(xiāng)王某3人。沒過多久“胃口大開”的沈某等4人覺得單獨靠自己辦卡數(shù)量有限，經(jīng)過一番合計，他們決定以做外貿(mào)生意為由，向各自親戚朋友要來銀行卡出租，每張卡能拿到300元至400元不等的抽成。
自2019年11月至次年5月份案發(fā)，沈某等4人先后“出租”銀行卡近80張，獲利10余萬元。

神秘女子出現(xiàn) 挖出巨額交易
沈某告訴民警，他的上線“潼潼”在第一次“租卡”的時候見過一面，平時只通過網(wǎng)絡進行聯(lián)系，她的真實身份沈某并不知道。眼看偵查工作將要陷入僵局，專案組民警決定從資金流向入手，對上千條銀行交易記錄進行梳理，在全面篩查后，一個名為“鐘某”的女子進入警方視野，通過調(diào)查，民警確定這個鐘某就是“潼潼”。
6月1日，在泉州警方的配合下，專案組民警成功抓獲鐘某，現(xiàn)場繳獲大量銀行卡、賬本、電腦等作案物品。
在審訊中鐘某交代，她通過網(wǎng)絡聊天平臺接觸到了境外網(wǎng)絡賭博平臺的工作人員，由于相關賭博平臺在境外也是非法存在的，這些平臺工作人員便通過大量收集境內(nèi)銀行卡，進行賭博交易、隱藏轉(zhuǎn)移非法收入等操作。剛開始，鐘某僅僅是“出租”自己的銀行卡，隨著時間越干越長，野心變大的鐘某便開始發(fā)展下線收集銀行卡。
9月21日，該案最后一名主犯被抓獲歸案，涉案的6個犯罪嫌疑人因涉嫌非法經(jīng)營罪、妨害信用卡管理罪，被含山警方依法采取刑事強制措施。
來源：警方
轉(zhuǎn)自：含山縣人民政府發(fā)布