一舉抓獲！巢湖警方獨家揭秘電詐洗錢團伙如何“團滅”！

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在電信網(wǎng)絡(luò)詐騙鏈條中
有一部分人作為“下游”人員
在明知錢款來源非法的情況下
依然做起了“洗錢”的勾當(dāng)
并從中收取一定比例的費用

近日，巢湖警方抓獲7名
為電信網(wǎng)絡(luò)詐騙分子“洗錢”的犯罪嫌疑人
查扣作案手機、銀行卡等一批作案工具
涉案資金30余萬元

2020年8月的一天，巢湖市民張先生（化姓）在瀏覽微信時有人主動添加他為好友。在看到對方的微信朋友圈都是投資某特殊療效“太空艙”按摩椅的廣告，并且收獲了大收益。對方開始向張先生介紹投資項目，在按照提示下載了“APP”開始投資。張先生每天通過帳戶進行買賣，看到帳戶的收益節(jié)節(jié)攀升，張先生很是開心?？墒菦]過多久客服說賬號被凍結(jié)需要繳納解凍費、風(fēng)險合約金等等，就這樣張先生先后投入了人民幣數(shù)萬余元。可是賬戶遲遲沒有解凍，到最后APP居然關(guān)停了。張先生這才如夢初醒，知道自己被騙了，慌忙報了案。

   巢湖市公安局刑警一隊接到報警后，迅速圍繞張先生的資金流向開展追蹤工作，很快通過大數(shù)據(jù)鎖定江西犯罪嫌疑人方某等人。

   辦案民警即日啟程，前往湖南開展工作。茫茫人海，想要找到丁某等人，難度堪比大海撈針，民警們在通過大量走訪調(diào)查分析研判，成功將丁某等其余7人抓獲。   

   經(jīng)審訊，犯罪嫌疑人方某、王某、李某等3人供述自今年8月初以來，他們因無正當(dāng)職業(yè)為生計發(fā)愁，聽說可以通過所謂“幫忙”取款和匯款轉(zhuǎn)賬，就能獲得可觀的傭金。雖然明知所操作的錢財并非正當(dāng)途徑獲得，仍為了利益將法律拋諸腦后、鋌而走險。經(jīng)巢湖警方調(diào)查，七名犯罪嫌疑人共涉嫌為電信網(wǎng)絡(luò)詐騙分子掩飾、隱瞞犯罪所得約30余萬元，從中非法牟利近萬元。
   目前，上述犯罪嫌疑人均被巢湖警方采取刑事強制措施，等待他們的將是法律的嚴懲。
為詐騙團伙“洗錢”
當(dāng)心攤上大事！

普法課堂

本案中，這些參與“洗錢”（掩飾、隱瞞犯罪所得）的人員，非法為電詐分子提供公民個人信息、銀行卡、手機號、取款，或者買賣、出借對公賬戶為電信詐騙提供便利，充當(dāng)電詐分子的幫兇，使不少群眾遭受財產(chǎn)損失，是警方嚴厲打擊的對象。

根據(jù)《刑法》第三百一十二條的規(guī)定：
明知是犯罪所得及其產(chǎn)生的收益而予以窩藏、轉(zhuǎn)移、收購、代為銷售或者以其他方法掩飾、隱瞞的，處三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并處或者單處罰金；情節(jié)嚴重的，處三年以上七年以下有期徒刑，并處罰金。

同時，根據(jù)《銀行卡業(yè)務(wù)管理辦法》規(guī)定：
銀行卡及其賬戶只限經(jīng)發(fā)卡銀行批準的持卡人本人使用，不得出租和轉(zhuǎn)借。買**涉嫌妨害信用卡管理罪和買賣居民身份證罪。

出售的銀行卡極可能被收卡人用來從事非法活動，一旦所售銀行卡出現(xiàn)信用問題，最終都會追溯到核心賬戶，給自己帶來巨大的法律風(fēng)險，甚至承擔(dān)刑事責(zé)任。

警方提醒

1、不要出租出借自己的身份證、手機卡、銀行卡、營業(yè)執(zhí)照、對公賬戶等，隨意買賣以上證件將為各種電信詐騙犯罪提供便利，而當(dāng)事人也難逃法律的責(zé)任！

2、發(fā)現(xiàn)有買**等詐騙違法犯罪行為，請及時撥打110向公安機關(guān)舉報！

文/圖:  刑警一隊
編  審:楊茂榮
來源：巢湖公安